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南洋商业银行苏州被罚没500万违反跨境担保外汇

作者:admin时间:2019-11-06 15:28点击:

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  管理局网站今日公布的外汇行政处罚信息表(苏苏汇检罚[2019]5、6号)显示,南洋外汇管理规定》(汇发〔2014〕29号)第十二条和第二十八条规定。国家外汇管理局苏州

  经中国经济网记者查询发现,南洋商业成立于2014年6月9日,负责人为邱蔚。南洋商业(中国)有限公司成立于2007年12月14日,注册资本95亿人民币,陈孝周为法人代表、董事长,该公司为南洋商业银行有限公司全资子公司。南洋商业银行有限公司是一家中国香港企业。

  《跨境担保外汇管理规定》(汇发〔2014〕29号)第十二条规定:担保人办理内保外贷业务时,应对债务人主体资格、担保项下资金用途、预计的还款资金来源、担保履约的可能性及相关交易背景进行审核,对是否符合境内外相关法律法规进行尽职调查,并以适当方式监督债务人按照其申明的用途使用担保项下资金。

  《跨境担保外汇管理规定》(汇发〔2014〕29号)第二十八条规定:担保人、债务人、债权人向境内银行申请办理与跨境担保相关的购付汇或收结汇业务时,境内银行应当对跨境担保交易的背景进行尽职审查,以确定该担保合同符合中国法律法规和本规定。

  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务:

  (一)办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;

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